Объектом проверки прокуратуры Волгоградской области стали Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр» (Микрофинансовый центр), учредителем которого является Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области, и КПК «Доверие» из Камышина. Проверялась правомочность выдачи займов кооперативу на сумму в 14 миллионов рублей и последующее их распределение на субсидирование предпринимателей Камышина.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, в ходе проверки выяснилось, что поданные КПК «Доверие» заявления в Микрофинансовый центр всегда находили положительный отклик, по итогам которых заключались договоры займа бюджетных денежных средств под 9% годовых. Однако ни при рассмотрении заявлений и приложенных к нему документов, ни при осуществлении последующего контроля за целевым расходованием займа Микрофинансовым центром проверка достоверности этих сведений не проводилась. В результате эти средства — 14 миллионов бюджетных рублей, были в доход КПК «Доверие» и в последующем израсходованы на цели, противоречащие не только требованиям федерального законодательства и условиям договоров займа, но и интересам хозяйствующих субъектов Камышина. Проверка показала, что КПК «Доверие» в Микрофинансовый центр предоставлялись сведения о получателях субсидии из числа индивидуальных предпринимателей Камышина, которые уже несколько лет назад прекратили свою хозяйственную деятельность.
Экс-предприниматели после изучения вышеперечисленных документов, составленных от их имен, пояснили, что имеющиеся на них подписи — поддельные, в КПК «Доверие» в 2013 году с заявками на получение льготного кредита они не обращались, договоры займа и приходно-кассовые ордера не подписывали, и, как следствие, денежные средства в кассе кооператива не получались. Аналогичные пояснения дала и главный бухгалтер КПК «Доверие» относительно своей визы на бухгалтерской документации и отсутствия в кассе учреждения сведений о получении определенными предпринимателями средств Микрофинансового центра.
Также сотрудники областной прокуратуры установили, что полученные 14 миллионов рублей директором КПК «Доверие», предоставлялись пайщикам вверенного ему учреждения, основная часть которых состояла из камышан, которые не являлись предпринимателями.
Помимо этого, несмотря на то, что заемные средства должны были передаваться только действующим юридическим лицам на один год и под размер процентной ставки не более 16%, КПК «Доверие» выдавало займы населению под 25% на срок от одного года до трех лет. В отдельных договорах займа бюджетных средств, заключенных КПК «Доверие», годовая процентная ставка доходила до 35%.
В настоящее время материалы проверки переданы в СУ СК России по Волгоградской области для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении сотрудников КПК «Доверие» по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства).
Также прокуратурой области в адрес заместителя председателя правительства Волгоградской области Дорждеева А.В. внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства при организации контроля за деятельностью подведомственных учреждений и оказании субъектам малого и среднего предпринимательства гарантированной законом имущественной поддержки.
Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры Волгоградской области.
